Bitcoin y esquemas Ponzi: 2 empresas mineras acusadas por la SEC

Nuevos esquemas Ponzi son investigados y denunciados por la SEC en Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores acusó el pasado 1 de diciembre a dos empresas mineras Bitcoin y su fundador con la realización de un esquema Ponzi que utilizó la seducción de las riquezas rápidas de moneda virtual o criptomoneda para defraudar a los inversores.

Según la demanda de la SEC presentada en una Corte Federal en Connecticut por esquema Ponzi, la “minería” de Bitcoin u otras monedas virtuales significa aplicar la potencia del ordenador para tratar de resolver complejas ecuaciones que verifican un grupo de transacciones en esa moneda virtual. Al primer equipo o conjunto de equipos para resolver una ecuación se le otorgan nuevas unidades de esa moneda virtual.

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Esquemas Ponzi y criptomonedas

La SEC alega que Homero Josué Garza perpetró el fraude del esquema Ponzi a través de sus empresas con sede en Connecticut, VAG y ZenMiner al pretender ofrecer acciones de una operación de minería digital de Bitcoin. En realidad, los mineros de la VAG y ZenMiner no poseían potencia de cálculo suficiente que la Compañía se comprometió a llevar a cabo, por lo que la mayoría de los inversores pagaban por una parte de la potencia de cálculo que nunca existió. Las cantidades de comisiones pagadas a algunos inversores procedían de los ingresos generados por las inversiones de otros inversores.

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“Tal y como se alega en nuestra queja, Garza y ​​sus empresas encubrían bajo un esquema de sofisticación tecnológica y la jerga, pero el fraude era sencillo en su núcleo: vendían lo que no poseían, tergiversado lo que estaban vendiendo, y robando a un inversor para pagar a otros”, dijo Paul G. Levenson, director de la Oficina Regional de Boston de la SEC.

Según la demanda de la SEC sobre esquema Ponzi:

  • Desde agosto 2014 a diciembre 2014, Garza y ​​sus empresas vendieron $ 20 millones de dólares en supuestas acciones en un contrato de mineros digitales que llamaron una Hashlet.
  • Más de 10.000 inversores compraron Hashlets, que se promociona como producto siempre rentable que nunca se quedará obsoleto.
  • Aunque los Hashlets fueron representados en materiales de marketing de la VAG como un producto físico o pieza de hardware para la minería, el contrato contenía un derecho prometido supuestamente al inversor para controlar una parte de la potencia de cálculo que los mineros de la VAG afirmaban poseer y operar.
  • Los inversionistas fueron engañados para creer que compartirían en los rendimientos obtenidos por las actividades de minería Bitcoin cuando en realidad la VAG dirigía poco o ningún poder de cómputo hacia ninguna actividad minera.
  • Debido a que Garza y ​​sus empresas vendieron más potencia de cálculo de lo que poseían, debían a los inversores una rentabilidad diaria que era más grande que cualquier rendimiento real que estaban haciendo en sus operaciones mineras limitadas.
  • Por lo tanto, los inversionistas simplemente fueron pagados gradualmente con el tiempo bajo el mantra de “retornos” fuera de los fondos que Garza y ​​sus empresas obtuvieron de otros inversores (clara identificación con los esquemas Ponzi).
  • La mayoría de los inversores de Hashlet nunca recuperaron el monto total de sus inversiones, y pocos hicieron algún beneficio.

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La demanda de la SEC solicita desagravio por el esquema Ponzi por mandato judicial permanente, así como la restitución de ganancias indebidas, más intereses previos y sanciones.

Fuente: SEC

Si quieres leer la actualidad del caso de presunta estafa de Telexfree que tiene 2,1 millones de afectados en el mundo, pincha AQUÍ.

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Susana Rodríguez

Abogada y Asesora experta en Marketing Multinivel, Autora del libro Cómo ganar dinero desde casa con Network Marketing (http://comoganardinerodesdecasa.org), Business & Life Mentor, fundadora de Mentoring Energético, Blogger en http://susanarodriguez.net, Conferenciante, Motivadora y Formadora de decenas de miles de personas en todo el mundo, Maestra de Reiki Usui homologada por la Federación Española de Reiki y Maestra de otras disciplinas. Ante todo se define como mente inquieta, practicante de terapias alternativas que proporcionan energía y bienestar a la mente y al cuerpo, filántropa por naturaleza, la música le hace vibrar, amante de la lectura, la buena conversación, la naturaleza y los animales. Sueña con fundar su propia ONG dedicada a la protección de la infancia y la superación de los traumas y abusos de menores. Está convencida de que sin metamorfosis no hay mariposa.

15 comentarios sobre “Bitcoin y esquemas Ponzi: 2 empresas mineras acusadas por la SEC

  • el 14 Abril, 2017 a las 18:55
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    hay algo que me llama la atención, soy de Bolivia y están pareciendo vaaaarias empresas q prometen duplicar y triplicar el dinero todo con bitcoin en 60 90 días según la empresa y ni no que decir si haces red y las autoridades están preocupadas apesar d las advertencias y comunicados y esto crece y crece. Soy yo estos problemas también se ven en otros países?

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    • el 20 Abril, 2017 a las 10:47
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      Hola Jose Luis, efectivamente éste es un fenómeno que se está produciendo en múltiples países, no solo en Bolivia. Y como en todas las industrias y en todos los proyectos, hay negocios legales, negocios ilegales y negocios alegales (que parece lo mismo pero no lo es). Precisamente las dudas de cientos de personas que me escriben cada semana es uno de los motivos que me ha llevado a escribir el libro de más de 500 páginas Cómo ganar dinero desde casa con Network Marketing para aliviar todas estas dudas y para proteger también a muchas personas de estafas piramidales camufladas de multinivel sin serlo. Si quieres más info sobre el libro puedes ver testimonios en http://comoganardinerodesdecasa.org. Te deseo mucho éxito Jose Luis. Un saludo desde España.

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  • el 11 Marzo, 2017 a las 19:34
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    Disculpe susana cuales son las empresas de marketing multinivel que sean legales

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    • el 13 Marzo, 2017 a las 12:13
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      Hola Brayan, hay más de 2.000 de compañías de venta directa y multinivel en el mundo y la mayoría son empresas legales. También es cierto que, por desgracia, cada vez hay más pirámides fraudulentas disfrazadas de multinivel. Ésta es una de las razones (y los miles de peticiones de seguidores que así lo han solicitado) que me ha llevado a escribir la obra inédita “Cómo ganar dinero desde casa con Network Marketing” donde hago un estudio concienzudo de todo lo relacionado con este tema en más de 500 páginas. Te invito a adquirir tu ejemplar y ver testimonios de los lectores en http://comoganardinerodesdecasa.org. Un saludo!

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  • el 9 Febrero, 2017 a las 21:38
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    Susana, que ud opina de Onecoin?

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    • el 2 Marzo, 2017 a las 15:27
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      Hola Ángel, en el blog no doy mis opiniones jurídicas. Esas opiniones jurídicas las ofrezco en una consultoría profesional. En los posts informo sobre las novedades y noticias derivadas de diversas fuentes oficiales de información. Y en mi libro Cómo ganar dinero desde casa con Network Marketing (http://comoganardinerodesdecasa.org) ofrezco las 12 claves (que casi todos los networkers desconocen) para saber identificar un proyecto legítimo (y por tanto legal, con seguridad jurídica para el distribuidor y cliente) del que no lo es (y por tanto una estafa piramidal camuflada de multinivel). Gracias por tu comentario en el blog Ángel. Un saludo

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  • el 17 Enero, 2017 a las 16:52
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    Hola Susana, tienes alguna información acerca de la empresa Paydiamond? Será legal? Es esquema ponzi?
    Gracias!!

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    • el 5 Febrero, 2017 a las 12:06
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      El primer paso para saber sobre la legalidad y seguridad jurídica de una empresa es comprobar los datos de la empresa completos (nombre de la empresa, dirección de la compañía, seguridad jurídica existente en el país donde esté sita dicha empresa, administradores de la sociedad, apoderados, etc). Todos estos datos deben constar en el contrato de distribuidor o afiliado. Si estos datos NO aparecen en el contrato (en algunos contratos se limitan a poner una dirección de un despacho o una suite en cualquier país -generalmente paraísos fiscales-), en estos casos el afiliado o distribuidor NO tiene ninguna seguridad jurídica. El afiliado no tendrá ningún dato para reclamar judicialmente sus derechos en caso necesario. Sobre cualquier compañía, lo primero que debes tener claro es con qué persona jurídica estás contratando. Espero haberte ayudado. Un saludo

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  • el 16 Enero, 2017 a las 21:10
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    Susana, haz escuchado acerca de Paydiamond??

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  • el 6 Junio, 2016 a las 9:21
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    Gracias por la infomación. Sin duda debemos tener mucho cuidad a la hora de elegir montar un negocio de marketing multinivel y saber las diferencias con los esquemas Ponzi.

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    • el 20 Mayo, 2016 a las 16:45
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      Hola Carlos, el enlace está indicado al finalizar el post (pues siempre cito la fuente, si hablo de alguna noticia de algún organismo oficial), tan solo tiene que pinchar en el enlace donde pone SEC. Un saludo

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