Caso USFIA: Nueva demanda de la SEC por Esquema Piramidal Fraudulento

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA DE HOY!!! Hoy se han presentado cargos de fraude y congelación de activos por PRESUNTO ESQUEMA PIRAMIDAL contra USFIA con afectados en múltiples países, entre ellos España.

Es posible que a ti, igual que a mí, desde hace meses te hayan contactado por diferentes vías (mail o redes sociales) para proponerte entrar en un supuesto negocio de multinivel relacionado con la inversión en ámbar. Es probable que conozcas a algunas personas que invirtieron en la compañía USFIA Inc. o quizás tú seas uno de los afectados. 

Hoy no tenía previsto escribir este post, porque acabo de publicar otro relacionado con una denuncia de fraude financiero de otra compañía de hace apenas un día, pero como ésta es una noticia de última hora y muchos de los seguidores del blog podéis haber sido afectados, he decidido sacar hoy también de forma urgente este post.

usfia registro legalLa Comisión de Valores de Estados Unidos ha anunciado hoy, 2 de octubre de 2015, que ha presentado cargos de fraude y la congelación de activos obtenidos contra el presunto operador de un sistema piramidal en todo el mundo que prometía a los inversores con falsedad que obtendrían beneficios de una empresa supuestamente respaldada por participaciones masivas de ámbar que poseía la Compañía.

Residente de California, Steve Chen y 13 entidades con sede en California, incluyendo USFIA Inc., están en el centro del presunto plan, ha dicho la SEC en una demanda presentada en una corte federal en Los Angeles. Según la demanda de la SEC, USFIA y otras entidades de Chen han recaudado más de $ 32 millones de inversionistas dentro y fuera de los EE.UU., al menos desde abril de 2013. La demanda de la SEC alega que Chen y sus empresas engañaron a los inversionistas acerca de una lucrativa oferta pública inicial para USFIA que nunca sucedió y sobre las afirmaciones de poseer el control de depósitos de ámbar valorados en miles de millones de dólares.

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El Hon. R. Gary Klausner de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Central de California, el lunes accedió a la petición de la SEC para la congelación de activos y el nombramiento de Thomas Marinero como el receptor temporal sobre USFIA y las demás entidades. Además del alivio temporal, la SEC está buscando medidas cautelares y permanentes, restitución de ganancias supuestamente indebidas con intereses antes del juicio, y sanciones civiles. La denuncia, que había sido presentado en sobre sellado, alega que los demandados violaron las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores y reglas antifraude de la SEC.

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“Nos alegan que los inversores se dieron cuenta de que afirmaciones de riqueza sobre la actividad minera en ámbar de USFIA eran falsas pues ​​nunca se materializaron”, dijo Michele Wein Layne, director de la Oficina Regional de Los Ángeles de la SEC. “En realidad, como se alega en la denuncia, los acusados ​​estaban operando un esquema piramidal fraudulento que dejó a muchos inversores sin nada.”

Según la demanda de la SEC, Chen falsamente promovió USFIA como una empresa de marketing multinivel legítima propietaria de varias minas de ámbar grandes y valiosas de la Argentina y la República Dominicana. Los inversores se les dijo que podían beneficiarse mediante la inversión en cantidades que van desde $ 1.000 a $ 30.000, y obtener rendimientos mayores basados ​​en el número de inversores que introdujeran en el programa.

gemcoinLa SEC alega, además, que a partir de septiembre del año 2014, los acusados ​​afirmaron haber convertido las tenencias de los inversores existentes en una moneda virtual denominada “Gemcoin” alegando que  “era una moneda virtual que estaba garantizada por las tenencias de ámbar de la compañía”. En realidad, la demanda de la SEC alega que Gemcoins no valen nada.

La investigación de la SEC ha sido llevada a cabo por Pedro Del Greco y supervisado por Marc Blau de la oficina de Los Ángeles. El Litigio de la SEC será dirigido por Donald Searles.

La SEC emitió previamente una alerta a los inversores en inglés y chino, advirtiendo a los inversores sobre los peligros de posibles estafas de inversión que involucran esquemas piramidales se hacen pasar por programas legítimos de marketing multinivel.

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Puedes leer sobre el famoso caso Telexfree, pinchando AQUÍ.

En próximos posts, seguiré actualizando la situación de este y otros procedimientos judiciales. Si todavía no te has apuntado gratis al blog, hazlo ahora y recibirás todas las actualizaciones y novedades cómodamente en tu correo electrónico. Además recibirás un REGALO de forma inmediata. No recibirás spam. Yo también lo odio.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España advirtió ya en el año 2015 que Usfia no puede prestar en España ningún servicio de inversión. Puedes ver el comunicado PINCHANDO AQUÍ.

Fuente de información legal: SEC

 

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Susana Rodríguez

Abogada y Asesora experta en Marketing Multinivel, Autora del libro Cómo ganar dinero desde casa con Network Marketing (http://comoganardinerodesdecasa.org), Business & Life Mentor, fundadora de Mentoring Energético, Blogger en http://susanarodriguez.net, Conferenciante, Motivadora y Formadora de decenas de miles de personas en todo el mundo, Maestra de Reiki Usui homologada por la Federación Española de Reiki y Maestra de otras disciplinas. Ante todo se define como mente inquieta, practicante de terapias alternativas que proporcionan energía y bienestar a la mente y al cuerpo, filántropa por naturaleza, la música le hace vibrar, amante de la lectura, la buena conversación, la naturaleza y los animales. Sueña con fundar su propia ONG dedicada a la protección de la infancia y la superación de los traumas y abusos de menores. Está convencida de que sin metamorfosis no hay mariposa.

7 comentarios sobre “Caso USFIA: Nueva demanda de la SEC por Esquema Piramidal Fraudulento

  • el 11 Enero, 2017 a las 19:02
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    El caso de Usfia está resuelto, ya no hay cargos contra la empresa ni contra su fundador. De nuevo comenzará a funcionar.

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    • el 2 Marzo, 2017 a las 15:23
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      Hola Victoria, gracias por tu comentario en el blog. No tenemos constancia de que la SEC hay resuelto y publicado la resolución. Lo último publicado por la SEC (aparte de la demanda) es esto: https://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-227.html. Si tú dispones de otra documentación oficial publicada, te agradeceríamos que nos la hicieras llegar para publicarlo también. Gracias. Un saludo

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  • el 17 Enero, 2016 a las 23:34
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    Gracias Susana espero que tú no ayude a mantenernos en contacto con tigo y estar al tanto de los que sigue ocurriendo de todos eso falsante …

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  • el 3 Enero, 2016 a las 18:59
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    Interesado en recibir nueva noticias sobre el caso que investiga la SEC de Usfia Inc.

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    • el 15 Enero, 2016 a las 17:38
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      Hola Pedro, apúntate gratis al blog y así cuando salga la resolución judicial y la publique en el blog, recibirás el post en tu correo. Un saludo

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