Nerium Internacional: CEO acusado de fraude multimillonario

Nerium SkinCare y Nerium Biotechnology, socios de Nerium International (Compañía de Marketing Multinivel desde el año 2011), acusan al CEO Jeff Olson de fraude multimillonario y solicitan en una demanda, la inspección de los libros contables, informa Business from Home.

Sobre la demanda:

Recientemente, Nerium (Skincare) ha obtenido pruebas concretas de numerosas transacciones inapropiadas -de un total de millones de dólares- dirigidas o supervisadas por Jeff Olson, el Gerente único de la Compañía.

nerium internacionalEsta evidencia no deja lugar a dudas de que Olson es presuntamente culpable de mala conducta financiera. Ahora la cuestión está en cuál es su alcance.

Después de que la Corte presentó la solicitud para obligar a la inspección de registros de Nerium,  se descubrieron las asignaciones de capital de la Compañía, y Nerium finalmente se vio obligada a admitir que sus asignaciones de capital anteriormente declaradas estaban equivocadas. Sin embargo, se niega a proporcionar Nerium la información necesaria para calcular lo que se debe.

Para obligar a una inspección, la Corte no necesita encontrar que la improcedencia financiera ocurrió. Más bien, Nerium tiene el derecho absoluto de inspeccionar los registros de la compañía para entender sus finanzas. La única defensa de la Compañía es establecer que Nerium tiene un propósito inapropiado. Y para tener derecho a un juicio con jurado sobre este tema, la Compañía debe reunir pruebas sustanciales y demostrar que existe una verdadera disputa de que el propósito de Nerium es impropio.

La ley de Texas presume que Nerium tiene un propósito adecuado, y la Compañía no puede superar esta presunción-especialmente a la luz de la evidencia de fraude y auto-negociación. No puede razonablemente disputar que el propósito de esta inspección es que Nerium entienda a dónde va todo el dinero y cuánto se le debe, un propósito básico para las inspecciones legales bajo la ley de Texas.

La Compañía no ha hecho una distribución de acciones a Nerium desde febrero de 2015. Nunca ha hecho una distribución de bonificación. Está comprando cada vez menos NeriumAD a medida que cambia de vender eso a la venta de Optimera. En pocas palabras, trata de ganar cortando los ingresos de Nerium y desviándolo a Olson, hasta que Nerium se vea obligado a cerrar sus puertas. La necesidad de una inspección se ha vuelto cada vez más urgente.

En 2015, la Compañía reportó unos increíbles ingresos de 498 millones de dólares. Aún más sorprendente, sin embargo, fue que reportó una pérdida neta de $ 2.6 millones.

Sigue siendo un misterio cómo 500 millones de dólares podrían desaparecer en un solo año, pero los registros financieros obtenidos recientemente de terceros y los acusados ​​están arrojando luz. Nerium ahora está enterado de varios esquemas financieros ilegales diferentes descritos abajo, pero éstos aparecen rasguñar solamente la superficie.

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1. FARC, LLC.

Olson ha ordenado a la Compañía desembolsar más de $ 3.5 millones en fondos de la Compañía a una entidad llamada FARC, LLC (en adelante “FARC”). En la primavera de 2015, la CFO de Nerium, Lori Jones, descubrió una colección de estos misteriosos pagos (en incrementos de $ 15k y $ 150k) dispersos y enterrados en un libro mayor de más de 100,000 entradas.

Después de este descubrimiento, ella y Joe Nester le pidieron a Jeff Branch (Director Financiero de la Compañía) que explicara quiénes eran las FARC y qué servicios o bienes le estaban proporcionando a la Compañía. El señor Branch declaró que los gastos no eran algo de lo que Nerium debería preocuparse. Él dirigió la investigación adicional al consejero general de la compañía, Eric Haynes. Cuando se le hizo la misma pregunta, el Sr. Haynes respondió que las FARC estaban comprometidas con “fines de desarrollo empresarial” y se negaron a explicar más.

Sólo después de que se enviara una citación de terceros a las FARC, la Compañía produjo la documentación subyacente. Resulta que Olson obligó a la Compañía a un acuerdo secreto con su amigo de muchos años Steve Bright, para transferir enormes riquezas de la Compañía a Bright, a través de las FARC. FARC fue creada el 26 de agosto de 2011 con el propósito aparente de recibir estos pagos. Ese mismo día, la esposa de Bright, Vicki, firmó el acuerdo por el cual Olson supuestamente:

(1) transfirió a las FARC un 3% de participación en la Compañía;

(2) acordó pagar a las FARC el 5% de los ingresos que Olson recibió por la venta de artículos promocionales o herramientas de ventas bajo el Acuerdo de la Compañía; y

(3) acordó colocar retroactivamente una distorsión falsa de ventas en la parte superior de la estructura de ventas multinivel de la Compañía, por medio de la cual las FARC recibirían comisiones como uno de los principales distribuidores de ventas ganadoras sin realizar servicios como distribuidor de ventas para la Compañía. A cambio de estas lucrativas promesas de dinero en efectivo de la Compañía, las FARC ofrecieron sólo “diez dólares y otras consideraciones buenas y valiosas”.

Nerium no sabía sobre esta transferencia de riqueza. A primera vista, este “acuerdo” no tiene ningún propósito comercial y viola la prohibición del Acuerdo de la Compañía contra las transferencias de capital. Acuerdo de Empresa §§ 13.01 y 13.06. Pero incluso esa supuesta transferencia no explica los pagos a las FARC, que no se hicieron como distribuciones patrimoniales. Se hacían mensualmente en números redondos y se contabilizaban como pagos de “consultoría” o “legales”, por $ 15,000 y $ 150,000. Bright llegaba personalmente a las oficinas de la Compañía y recogía los cheques.

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Los pagos se hicieron con el conocimiento y aprobación del Sr. Haynes y el Sr. Branch. En cierto momento, un contable pidió copia de seguridad en forma de una factura, pero al parecer no había ninguno, y el contable fue instruido a hacer los pagos de todos modos. No por casualidad, una vez que Nerium presentó esta demanda, el Sr. Branch discontinuó el pago mensual de $ 150,000 “hasta nuevo aviso”, y pagó solamente los cheques de $ 15,000.

No se ha hecho ningún esfuerzo para legitimar estos pagos del dinero de la Compañía, ni nadie ha explicado por qué optó por utilizar una entidad llamada “FARC” en lugar de los nombres de las personas que realmente se benefician. Sólo a través del descubrimiento de terceros se ha revelado que el único miembro de FARC, LLC es el FARC Special Trust. El Fideicomitente y Fideicomisario del Fideicomiso es Vicki Bright, la esposa de Steve Bright. Bright es el abogado personal y amigo de largo tiempo de Olson. Los beneficiarios del Fideicomiso son los dos hijos de Bright.

La única explicación plausible para la creación de “FARC” fue ocultar pagos a Bright. Cuando se hizo una investigación sobre los pagos, los ejecutivos de la compañía mintieron y continuaron ocultando la naturaleza de la transacción. Sigue siendo desconocido qué otro papel puede tener Bright en esta conspiración y si él (como el abogado de Olson) le está ayudando a establecer el sistema de entidades legales y vendedores falsos en los que canaliza dinero.

2. NEFX, Inc.

El Sr. Branch, recordaba el Tribunal, era el CFO de la Compañía y la única persona que el Sr. Olson admitió en el “silo” que rodea los datos financieros internos de la Compañía. Ahora parece que para asegurar la lealtad del Sr. Branch, recibió una “compensación” adicional de $ 10.000 por mes, que se canalizó a través de una corporación propiedad del Sr. Branch-NEFX, Inc. (en adelante “NEFX”). A pesar de ser ya un empleado de la Compañía por varios años, el 8 de diciembre de 2014, Jeff Branch firmó un acuerdo entre NEFX y la Compañía, que caracterizó NEFX como un “contratista independiente” retenido para asesorar a la Compañía sobre “transacciones de inversión” por $ 10,000 por mes de la Compañía. NEFX es nada más que Branch, que ya era el CFO de la Compañía – responsable de supervisar las transacciones de inversión.

El acuerdo, que fue revelado recientemente después de una citación servida en NEFX, requiere que NEFX reciba $ 2,500 por semana a partir del 8 de diciembre de 2014. Los registros ahora demuestran que el Sr. Branch subrepticiamente recibió más de $ 300,000 a través de NEFX. Basado en documentos recién obtenidos, parece que al menos una vez, el 16 de enero de 2015, el Sr. Branch presentó una factura para recibir una bonificación adicional de $ 75,000, que fue aprobada y pagada rápidamente, aunque no parece haber sido registrados en cualquiera de los libros de contabilidad o estados financieros de la Compañía.

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Los Demandantes solicitaron todos los documentos de la Compañía y NEFX que demostraran que los servicios reales fueron proporcionados a la Compañía de NEFX, y se les dijo que no existía ninguno. El Sr. Branch ha admitido que los pagos eran simplemente una “compensación” adicional que debía recibir a través de NEFX. En septiembre de 2016, el Sr. Branch dejó el empleo de la Compañía. Al salir por la puerta, la Compañía acordó pagarle 125.000 dólares anuales por servicios de “consultoría” y, quizás más importante, por su silencio.

3. Amber y Renee Olson

Amber Olson es la hija de Jeff Olson. Renee Olson es la ex esposa de Jeff Olson. Cada uno ha sido un empleado asalariado de la Compañía desde 2012. Los documentos producidos recientemente revelan que, además de pagar sus salarios, Jeff Olson creó falsas posiciones de distribución para ellos, colocándolos en la parte superior de la estructura de ventas de multinivel de socios de marca donde podían recibir “comisiones mensuales”, los cheques como principales distribuidores sin realmente distribuir nada. Para ocultar estos pagos, se introdujeron falsos nombres de distribuidores en el sistema de contabilidad.

Para Amber Olson, la distribución se llamaba “Gator Marketing”. Para Renee Olson, la distribución se llamaba “Chill Development”. Los pagos secretos a Gator Marketing superaron $ 1 millón y los pagos a Chill Development superaron los $ 700,000.

También se hicieron otros pagos disimulados directamente a la familia Olson. La Compañía reservó un “préstamo puente de bienes raíces” al bufete de abogados de “Stone & Bruce” por un monto de $ 347,000. Nerium más tarde se enteró de que este dinero realmente iba a Renee.

Para ocultar esa transacción, se había registrado en el libro mayor como un “CD de inversión” con “Stone & Bruce- Real Estate Bridge Loan” en la línea de memo. Para enmascararlo, los fondos fueron conectados a la cuenta de IOLTA de Stone & Bruce. Curiosamente, Dan Bruce, de Stone & Bruce, es el agente registrado de FARC, LLC y varias otras entidades de Olson. También preparó el Acuerdo de la Compañía.

4. Stuart Johnson

En la superficie, Stuart Johnson parece ser el propietario de “Success Partners”, un proveedor que pretende proporcionar ayudas de marketing. También pasa a ser el amigo de largo tiempo de Olson. La Compañía pagó a Success Partners más de treinta y cinco millones de dólares ($ 35.000.000) hasta el tercer trimestre de 2015.

Además, Olson ha ordenado a la Compañía que pague más de $ 400,000 en alquiler en la casa de playa Johnson’s Hermosa Beach, California, incluyendo un cargo de $ 25,000 que fue aprobado por Olson personalmente y por teléfono para “mejoras arrendatarias en la oficina de California”.

Otros pagos personales a Johnson aparecen dispersos por los libros de la Compañía. Por ejemplo, las entradas del libro mayor y los estados de cuenta bancarios reflejan un pago de $ 200,000 a Stuart Johnson el 2 de abril de 2015, que (revelando su verdadero propósito) fue reservado más tarde como una “distribución” a “JO Products”.

En otras palabras, en las mentes de Olson y Branch (que mantiene los libros), los pagos a Stuart Johnson y los pagos a JO Products son uno y el mismo. (Por cierto, esta denominada “distribución” de JO no se contabilizó como una sola). Una distribución correspondiente no fue acreditada a la cuenta de Patrimonio de JO Product y no hubo una distribución proporcional a NSC.

Otro dinero pagado a Johnson que no se contabilizó: La Compañía informó en otra documentación recientemente obtenida que desembolsó $ 145,000 a Johnson en 2015.

Más allá del pago único de $ 200,000 en 2015, no hay evidencia de que la Compañía pagó dinero a Stuart Johnson, lo que plantea la posibilidad de que $ 145,000 adicionales fueron pagados a Stuart Johnson bajo otra entidad de “alias” o distribuidor.

Estos descubrimientos han revelado que, al transferir esta riqueza a Johnson, Olson estaba llenando sus propios bolsillos. Al menos $ 2,600,000 se canalizaron en secreto directamente de Johnson (Success Partners / Video Plus) a Olson (o entidades propiedad de Olson) entre 2011 y 2015. Además, los gastos personales de Olson y las deudas cuando estaba con la “Poker Training Network “- fueron pagados por Success Partners, quienes a su vez facturaron a Nerium International para ellos. En otras palabras, Olson estaba usando a Johnson para sacar fondos de la Compañía. El alcance total de este esquema es desconocido, razón por la cual los libros y registros de la Compañía deben ser examinados.

Adicionalmente, la Compañía pagó a Johnson, o una entidad relacionada, por lo menos $ 400,000 para adquirir una entidad conocida como “Live Happy”. El propósito comercial para esto tampoco está claro.

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Fuente: Business From Home

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Fuente: Business From Home

Susana Rodríguez

Abogada y Asesora experta en Marketing Multinivel, Autora del libro Cómo ganar dinero desde casa con Network Marketing (http://comoganardinerodesdecasa.org), CoFundadora de Academia de Bitcoin (http://academiadebitcoin.com), Business & Life Mentor, fundadora de Mentoring Energético, Blogger en http://susanarodriguez.net, Conferenciante, Motivadora y Formadora de decenas de miles de personas en todo el mundo, Maestra de Reiki Usui homologada por la Federación Española de Reiki y Maestra de otras disciplinas. Ante todo se define como mente inquieta, practicante de terapias alternativas que proporcionan energía y bienestar a la mente y al cuerpo, filántropa por naturaleza, la música le hace vibrar, amante de la lectura, la buena conversación, la naturaleza y los animales. Sueña con fundar su propia ONG dedicada a la protección de la infancia y la superación de los traumas y abusos de menores. Está convencida de que sin metamorfosis no hay mariposa.

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