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Blog de Susana Rodríguez

Bitcoin y esquemas Ponzi: 2 empresas mineras acusadas por la SEC

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Nuevos esquemas Ponzi son investigados y denunciados por la SEC en Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores acusó el pasado 1 de diciembre a dos empresas mineras Bitcoin y su fundador con la realización de un esquema Ponzi que utilizó la seducción de las riquezas rápidas de moneda virtual o criptomoneda para defraudar a los inversores.

Según la demanda de la SEC presentada en una Corte Federal en Connecticut por esquema Ponzi, la “minería” de Bitcoin u otras monedas virtuales significa aplicar la potencia del ordenador para tratar de resolver complejas ecuaciones que verifican un grupo de transacciones en esa moneda virtual. Al primer equipo o conjunto de equipos para resolver una ecuación se le otorgan nuevas unidades de esa moneda virtual.

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Esquemas Ponzi y criptomonedas

La SEC alega que Homero Josué Garza perpetró el fraude del esquema Ponzi a través de sus empresas con sede en Connecticut, VAG y ZenMiner al pretender ofrecer acciones de una operación de minería digital de Bitcoin. En realidad, los mineros de la VAG y ZenMiner no poseían potencia de cálculo suficiente que la Compañía se comprometió a llevar a cabo, por lo que la mayoría de los inversores pagaban por una parte de la potencia de cálculo que nunca existió. Las cantidades de comisiones pagadas a algunos inversores procedían de los ingresos generados por las inversiones de otros inversores.

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“Tal y como se alega en nuestra queja, Garza y ​​sus empresas encubrían bajo un esquema de sofisticación tecnológica y la jerga, pero el fraude era sencillo en su núcleo: vendían lo que no poseían, tergiversado lo que estaban vendiendo, y robando a un inversor para pagar a otros”, dijo Paul G. Levenson, director de la Oficina Regional de Boston de la SEC.

Según la demanda de la SEC sobre esquema Ponzi:

  • Desde agosto 2014 a diciembre 2014, Garza y ​​sus empresas vendieron $ 20 millones de dólares en supuestas acciones en un contrato de mineros digitales que llamaron una Hashlet.
  • Más de 10.000 inversores compraron Hashlets, que se promociona como producto siempre rentable que nunca se quedará obsoleto.
  • Aunque los Hashlets fueron representados en materiales de marketing de la VAG como un producto físico o pieza de hardware para la minería, el contrato contenía un derecho prometido supuestamente al inversor para controlar una parte de la potencia de cálculo que los mineros de la VAG afirmaban poseer y operar.
  • Los inversionistas fueron engañados para creer que compartirían en los rendimientos obtenidos por las actividades de minería Bitcoin cuando en realidad la VAG dirigía poco o ningún poder de cómputo hacia ninguna actividad minera.
  • Debido a que Garza y ​​sus empresas vendieron más potencia de cálculo de lo que poseían, debían a los inversores una rentabilidad diaria que era más grande que cualquier rendimiento real que estaban haciendo en sus operaciones mineras limitadas.
  • Por lo tanto, los inversionistas simplemente fueron pagados gradualmente con el tiempo bajo el mantra de “retornos” fuera de los fondos que Garza y ​​sus empresas obtuvieron de otros inversores (clara identificación con los esquemas Ponzi).
  • La mayoría de los inversores de Hashlet nunca recuperaron el monto total de sus inversiones, y pocos hicieron algún beneficio.

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La demanda de la SEC solicita desagravio por el esquema Ponzi por mandato judicial permanente, así como la restitución de ganancias indebidas, más intereses previos y sanciones.

Fuente: SEC

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