Me ha sorprendido seguir recibiendo todavía esta semana mails desde diferentes países en el que me preguntan si Telexfree es multinivel o una pirámide.
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El 9 de mayo de 2014, James M. Merrill y Carlos N. Wanzeler, Directores de Telexfree, Inc. y entidades relacionadas, fueron acusados mediante DEMANDA penal federal de conspiración por cometer presunto fraude/estafa por medios electrónicos.
En España se desconoce el número real de afectados, aunque sí sabemos que han sido miles y miles de personas. Muchos me escribís solicitando información como Abogada experta en Multinivel. Por ello, he escrito este post para transmitiros la última información oficial expuesta por organismos públicos y otros medios informativos.
La Oficina Federal de Investigación y Seguridad Nacional de Investigaciones desean dar asistencia a los clientes afectados en relación con el caso Telexfree, Inc.
El FBI ha creado un sitio web para registrar las quejas de las víctimas del presunto fraude Telexfree Inc. Más abajo en este post te dejaré el enlace de dicho sitio web oficial.
Si tú eres uno de los afectados por el caso Telexfree y crees que has sido estafado, mi recomendación es que rellenes el cuestionario de seguro, el cual será revisado y respondido apropiadamente.
Telexfree y sus directivos se enfrentan a cargos de fraude penal y civil por supuestamente dirigir un esquema piramidal mundial.
Está llevando a cabo actualmente el caso en dos cortes americanas, tanto en la corte de bancarrota, así como en un proceso judicial federal separado.
El siguiente es un extracto del Comunicado de prensa emitido por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, Distrito de Massachusetts:
«De Acuerdo con la Declaración Jurada de Reclamación, Telexfree, Inc., y Telexfree LLC (colectivamente, Telexfree) proporcionado Voz Sobre Protocolo de Internet (VoIP) los Servicios telefónicos, por el cual los Clientes pueden Inscribirse a Través de por un sitio mantenido por la web de Telexfree. Se alega que Telexfree en realidad era un Esquema de pirámide, Y que entre enero de 2012 y marzo de 2014, Telexfree pretendía comercializar agresivamente su servicio de VoIP mediante el Reclutamiento de miles y miles de «promotores» para publicar anuncios sobre el producto en Internet. Cada promotor estaba obligado a «comprar» el producto a Telexfree a un precio determinado, tras lo cual serían compensados por Telexfree, bajo una estructura de compensación compleja, una vez por semana, siempre y cuando hubieran publicado anuncios sobre el servicio de VoIP de Telexfree en internet.
Se alega que los requisitos de publicar para cobrar eran un requisito sin sentido, ya que los promotores cortan y pegan anuncios en varios sitios de anuncios clasificados proporcionados por Telexfree que ya estaban saturados de anuncios clasificados publicados por los participantes anteriores.
De acuerdo con la Declaración Jurada, Telexfree deriva solo una pequeña fracción de sus ingresos de las ventas de los servicios de VOIP Servicios. De hecho, menos del 1 por ciento de los cientos de Millones de Dólares generados por Telexfree en los últimos dos años provenían de esas ventas de servicios de VoIP. La inmensa mayoría de sus ingresos, el 99% de los ingresos generados por Telexfree provenían de la incorporación de nuevos promotores a su esquema. Telexfree era supuestamente solo capaz de pagar los rendimientos que había prometido a sus promotores ya existentes mediante la incorporación de dinero de los nuevos promotores captados.
Los Datos Contenidos en esta Declaración Jurada de Reclamación son acusaciones. Los Acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad Más allá de Toda Duda Razonable En un tribunal de justicia.
Si eres un afectado por el caso Telexfree, rellena el siguiente cuestionario (está en español) con todos tus datos personales y el dinero que depositaste en esta compañía.
CUESTIONARIO FBI PARA AFECTADOS TELEXFREE
Otras preguntas o preocupaciones con respecto a estas denuncias deben ser dirigidas a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts, un Través de e-mail: USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov.
Son cientos los correos que recibo cada semana con dudas y preguntas sobre cómo alcanzar un éxito sostenible y duradero en multinivel y cómo protegerse de las pirámides camufladas. Con ese propósito creé hace años este blog, pero he visto necesario dar un paso más allá y hacer una guía completa que indique paso a paso cómo pasar de networker novato a mentor de éxito teniendo toda la información necesaria para ello. Ahora tienes la oportunidad única de adquirir este libro de 500 páginas que contiene información totalmente inédita sobre esta industria. Solo ahora puedes ser mecenas y adquirir además del libro importantes recompensas. Cada pack de mecenas incluye el envío a tu domicilio. Puedes comprobar todas las recompensas y comprar el libro aquí: PINCHA AQUÍ AHORA
¿En manos de quién están los afectados por el caso Telexfree en la actualidad?
En las expertas manos del Sr. Stephen Darr. El Sr. Darr es el síndico designado por el tribunal, el cual tiene a sus espaldas la experiencia acumulada de 35 años de manejo en casos de quiebra o estafa y víctimas de varios esquemas Ponzi (o esquemas piramidales).
El Sr. Darr afirma que, pese a toda su experiencia, nada se compara con la escala de la quiebra Telexfree Inc.. Nunca en la historia ha sido responsable de administrar repartiendo los bienes de una sociedad que los fiscales afirman que defraudaron a 2,1 millones de personas, de Boston a Uganda.
Darr, un contador o contable de profesión y director gerente de Mesirow Financial Consulting en Boston, es el síndico designado por el tribunal encargado de pagar las reclamaciones a las víctimas que creen que se les debe más de $ 1 mil millones en el caso.
Muchos inmigrantes brasileños arriesgaron – y perdieron – una gran parte de sus ahorros, con la esperanza de cosechar los generosos retornos que se les prometió.
El Sr. Darr ha dicho: «Ellos perdieron mucho dinero. Merecen recuperarlo, y es mi trabajo poner mi empeño en conseguirlo lo más rápida y justa posible«.
Él puede tener el trabajo más difícil en Boston ahora mismo: Será prácticamente imposible satisfacer a todos.
Telexfree se declaró en quiebra en abril 2014, justo antes de que las autoridades estatales y federales allanaron su oficina de Marlborough y presentaron cargos de fraude civil contra la empresa. Carmen Ortiz, fiscal federal en Massachusetts, se apoderó de $ 150 millones de los activos de la compañía, incluyendo los coches y barcos de uno de sus propietarios. En Brasil, donde Telexfree originó y fue cerrada en 2013, las autoridades han congelado $ 350 millones.
Matemáticas básicas significaría cada víctima recibe $ 238. Pero no va a ser así de simple. Darr y su equipo deben establecer un proceso de reclamaciones que verifica si cada persona tenía una cuenta Telexfree y cuánto dinero se perdió al tiempo que garantiza que una reclamación de pago en Brasil no se presenta también en Boston. Un juez de bancarrota en Worcester debe aprobar el proceso.
«Hay una gran cantidad de complejidad en esto », dijo Darr, para subestimar drásticamente el caso.
Los dos propietarios estadounidenses de Telexfree se enfrentan a juicio por cargos de fraude penal. Uno de ellos, Carlos Wanzeler, huyeron a su Brasil natal cuando el presunto fraude se derrumbó, y es un fugitivo, según los fiscales. El otro, James Merrill de Ashland, está en su casa con un brazalete de localización por GPS y un toque de queda. Ambos hombres niegan los cargos, pero podrían pasar hasta 20 años en prisión si son declarados culpables.
Mientras tanto, las víctimas Telexfree deben esperar.
La bancarrota rara vez produce historias felices para nadie. Telexfree es especialmente preocupante debido a la gran cantidad de víctimas, dijo Darr, muchos de ellos personas que perdieron un importante ahorro de trabajo. Algunos no hablan Inglés, y una parte son indocumentados, por lo que tienen miedo de llamar la atención sobre sí mismos.
«Son la sal de la tierra, la gente trabajadora », dijo Darr. «Muchas de las personas no entienden que en realidad no era un negocio, que todo lo que se generó fue realmente humo y espejos».
Darr y dos miembros de su equipo de Boston están peinando a través de datos de Telexfree, y su programa informático de contabilidad, que se ejecuta en portugués e incluye 1,3 millones de transacciones de los clientes. Darr dijo que ha citado a los registros de los bancos, abogados y contadores y estudiado minuciosamente unos 200.000 documentos de descifrar cómo Telexfree ha operado y ha reunido todo el dinero.
Él dijo que los fiscales comparten su preocupación por indemnizar a las víctimas lo más rápida y equitativa posible. «Pero también tienen la preocupación de poner a los chicos malos en la cárcel.»
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Puedes consultar otras denuncias de la SEC, pinchando AQUÍ.
En próximos posts iremos informando de la sentencia y medidas legales adoptadas por ambos tribunales. Si todavía no te has apuntado gratis al blog, hazlo AHORA y recibirás las actualizaciones y novedades sobre estos temas de tu interés en tu correo electrónico. Así no te perderás ningún contenido importante que debas conocer!
Fuente de algunos de los datos de este post: Boston Globe
© Copyright 2012-2015 Susana Rodríguez
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