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Blog de Susana Rodríguez

PayDiamond: Detención preventiva para representante de la Compañía

En las últimas semanas he recibido más de 50 mensajes consultándome sobre la Compañía PayDiamond – Global Club. Por ello, he creído conveniente compartir la noticia ofrecida por diferentes medios digitales sobre la información facilitada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia

Detención preventiva para el representante de PayDiamond 

La ASFI ha informado que este lunes 6 de febrero de 2017, la Juez décima segunda de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, Estrella Montaño, ha ordenado la detención preventiva para el representante de la empresa PayDiamond – Global Club, el Sr. Felipe Campos, por el delito de intermediación financiera sin la autorización o la licencia legal correspondiente.

Fuente: https://www.asfi.gob.bo/index.php/sala-de-prensa/comunicados.html

Transcripción de la Noticia e Nota de Prensa de la ASFI

A continuación transcribo literalmente la noticia publicada por La Razón Digital/ABI/La Paz el 6 de febrero de 2017:

“Según un boletín de prensa de esa entidad, esa decisión fue asumida el pasado sábado, después de una audiencia que duró más de cinco horas.

Además, se establecieron medidas sustitutivas, arraigo y una fianza de 10.000 bolivianos, contra Mery Natividad Saravia Rodríguez, otra de las denunciadas.

La ASFI, el 12 de agosto de 2016, presentó una denuncia contra esas dos personas por el delito de intermediación financiera sin autorización o licencia, proceso de investigación que se encuentra a cargo de una comisión de fiscales en la ciudad de Santa Cruz.

Siempre según ese boletín institucional, el proceso continuó con una orden de allanamiento a las oficinas de Global Club, emitida por el Juez Sexto de Instrucción Cautelar, operativo en el que personal de la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen detuvieron a esas personas el jueves 2 de febrero.

Después de tomar las declaraciones a los aprehendidos y testigos, la fiscal presentó la imputación formal contra Campos y Saravia ante el Juez Sexto Cautelar un día después.

Para la ASFI, PayDiamond y Global Club son empresas que utilizan la modalidad multinivel donde se captan personas para que entreguen dineros con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos clientes, una vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen y no se devuelve el dinero o la supuesta inversión.

Ante la imputación formal, ese caso continúa en proceso de investigación para que las partes puedan aportar mayores elementos de prueba. (06/02/2017)”

¿Es lo mismo el Multinivel que una pirámide financiera?

Tengo que aclarar como Abogada experta en Network Marketing que en la modalidad multinivel NO se captan personas para que entreguen dinero con destino a inversiones de ningún tipo, las cuales generan beneficios solo a los primeros participantes. Este modelo se produce en las pirámides o esquemas Ponzi, no en el Multinivel.

Estas pirámides o negocios piramidales se camuflan de multinivel sin ser negocios legítimos y legales como aseveran más de 100 ordenamientos jurídicos en el mundo.

Si PayDiamond es un negocio legal o no solo podrá determinarlo un Juez. No obstante, muchos periodistas, al igual que muchas personas, no comprenden bien qué es el Network Marketing o Marketing Multinivel.

Cómo identificar una estafa piramidal o esquema Ponzi

Otros confunden el Multinivel legal con las estafas piramidales o esquemas Ponzi. No siempre es fácil distinguirlo pero hay algunas evidencias legales muy claras. Puedes consultar esas diferencias en mi artículo: CÓMO DIFERENCIAR EL MULTINIVEL DE UNA PIRÁMIDE FINANCIERA O ESTAFA PIRAMIDAL.

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Fuente: La Razón Digital

Otras fuentes: Los tiempos y Página Siete
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